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反洗钱知识
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反洗钱工作“三原则”、“四项制度”
来源:      点击:3414      发布时间:2012-04-12 17:27:48

反洗钱工作三原则:合法审慎原则
                                    保密原则
                                    与司法机关、行政执法机关全面合作原则。


四项制度:        “了解客户”制度
                             大额交易报告制度
                             可疑交易报告制度
                             保存记录制度
 
 

 
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