今天是：反洗钱知识
犯罪分子为何要洗钱?
来源： 点击：483 发布时间：2012-04-12 17:17:44
用他人的账户 人心隔肚皮 你怎么知道别人会不会跟你翻脸 给你最近的亲戚的话 你的事情一败露 亲戚也会被查
而且多给一个人 就多一个人知道 多一个风险 也是不好的
而且洗钱的钱 大部分是贪污或者金融犯罪得来的 贪污给你现金还有可能 金融犯罪基本现金很少
放在家用。。。 一般现在的人都是包里几千块 然后带卡出去 现金很不好用的
不是有贪官把钱放墙里 堆了几千万么
但是放在银行也不行 别人一查账 一看你收入 就基本是巨额财产来源不明了所以要走一个途径找一个说得过去的收入方式洗干净它
而且多给一个人 就多一个人知道 多一个风险 也是不好的
而且洗钱的钱 大部分是贪污或者金融犯罪得来的 贪污给你现金还有可能 金融犯罪基本现金很少
放在家用。。。 一般现在的人都是包里几千块 然后带卡出去 现金很不好用的
不是有贪官把钱放墙里 堆了几千万么
但是放在银行也不行 别人一查账 一看你收入 就基本是巨额财产来源不明了所以要走一个途径找一个说得过去的收入方式洗干净它
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